*Petróleo crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos: EEUU
Brownsville, Texas.- Dos familiares con vínculos en el sur de Texas han sido acusados de presunta conspiración para apoyar materialmente a un cártel mexicano -previamente designado como organización terrorista extranjera-, conspiración para cometer lavado de dinero y cargos relacionados de contrabando.
La acusación formal sustitutiva, emitida el 22 de mayo, alega que Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, residente de Draper, Utah, y James Lael Jensen, de 68 años, residente de Sandy, Utah, conspiraron para brindar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en forma de moneda estadounidense.
Las conspiraciones para proporcionar apoyo material y para cometer lavado de dinero conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. De ser declarados culpables de complicidad en el contrabando de mercancías a Estados Unidos mediante declaraciones falsas, padre e hijo también enfrentarían penas máximas de 10 y cinco años de prisión, respectivamente.
El Secretario de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero.
“Este caso subraya el enfoque más agresivo e innovador que está adoptando el Distrito Sur de Texas para combatir el flagelo de los cárteles de la droga”, declaró el fiscal federal Nicholas J. Ganjei para el Distrito Sur de Texas.
“Esta estrategia se centra no solo en los traficantes y gatillos empleados directamente por los cárteles, sino también en sus cómplices y facilitadores”, dicen documentos de la corte
“Ya sea que entregues un arma al cártel, proporciones un auto o una casa de seguridad para contrabandistas, o pongas dinero en el bolsillo del cártel, tendrás que rendir cuentas”, dijo Ganjei.
Los Jensen presuntamente operaban Arroyo Terminals, una empresa con sede en Río Hondo, Texas.
Ambos también están acusados de presunta conspiración para realizar transacciones financieras con el fin de ocultar y disimular la naturaleza y el origen de las ganancias provenientes del contrabando de petróleo crudo. Asimismo, fueron cómplices de la entrada fraudulenta de aproximadamente 2881 cargamentos de petróleo, en violación de la Ley Arancelaria, según los cargos.
“Casos como este ponen de relieve las relaciones, a menudo peligrosas, entre presuntas empresas estadounidenses sin escrúpulos y organizaciones terroristas”, declaró el agente especial a cargo, Craig Larrabee, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE-HSI) en San Antonio.
“Mediante una sólida colaboración y un trabajo de investigación incansable, nosotros y nuestros socios expusimos una posible operación a gran escala que presuntamente intentó transportar millones de dólares en petróleo crudo ilícito y blanquear las ganancias”, agregó Larrabee.
Lo que comenzó como una investigación de narcotráfico de la Administración para la DEA se convirtió en un caso multifacético que involucra una presunta y compleja operación criminal que genera millones de dólares del petróleo crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”, declaró el agente especial interino a cargo, William Kimbell, de la DEA Houston.
“Dadas las profundas implicaciones que tienen los cargos tanto para Estados Unidos como para México, continuaremos explorando todas las pistas e identificando a cualquier presunto implicado. La colaboración con las fuerzas del orden federales, los fiscales y las agencias estatales fue crucial para esclarecer estos presuntos delitos y continuará hasta que se desmantelen dichas operaciones”.
Al momento de los arrestos iniciales, las autoridades incautaron cuatro barcazas cisterna con crudo, tres camiones cisterna comerciales, una camioneta de Arroyo Terminal y un vehículo particular.
También se solicita el decomiso de la propiedad de Arroyo Terminal en Río Hondo, los tanques de almacenamiento de crudo de Arroyo Terminal y otros bienes inmuebles. La acusación formal sustitutiva también incluye un aviso de que Estados Unidos solicitará una sentencia de 300 millones de dólares en caso de condena.
James Jensen también enfrenta un cargo de gastos relacionados con lavado de dinero, que conlleva una pena máxima adicional de 10 años de prisión, en caso de ser declarado culpable. Con excepción del cargo de lavado de dinero, que tiene la posibilidad de una multa de hasta $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada, los cargos restantes conllevan una multa potencial máxima de $250,000.