Fort Worth, Texas.- Un gran jurado federal en Fort Worth, Texas, presentó una acusación formal el 11 de junio, revelada ayer, en la que se imputa a cuatro familiares de conspiración para defraudar a Estados Unidos mediante la presentación de declaraciones de impuestos que solicitaban millones de dólares en reembolsos falsos.
La acusación formal indica lo siguiente: a partir de 2016, David Hunt, de Arlington, Texas; sus hijos gemelos Brandon Hunt y Baylon Hunt, también de Arlington; y el medio hermano de Brandon y Baylon, Corey Burt, de Mississippi.
Los miembros de la familia presuntamente conspiraron para presentar declaraciones de impuestos falsas a nombre de supuestos fideicomisos que solicitaban más de 8,5 millones de dólares en reembolsos de impuestos que los fideicomisos no tenían derecho a recibir.
Brandon Hunt también presentó una declaración falsa a su propio nombre. En conjunto, los acusados presuntamente recibieron más de un millón de dólares del IRS con base en esas declaraciones de impuestos falsas.
Brandon y Baylon Hunt también presuntamente presentaron documentos falsos adicionales al IRS como parte de su plan, incluyendo instrumentos financieros falsificados y giros postales alterados. La acusación también alega que compartieron las ganancias del fraude mediante transferencias de dinero entre ellos. Los acusados también presuntamente utilizaron los reembolsos para comprar artículos de lujo, criptomonedas y bienes raíces.
Cada acusado fue acusado de conspiración, así como de ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos. De ser declarado culpable, cada acusado enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración y una pena máxima de tres años de prisión por cada cargo de ayudar y asistir en la preparación de una declaración de impuestos falsa. Los acusados también enfrentan un período de libertad supervisada, restitución y sanciones monetarias. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legal