Houston, Texas.- Más de una docena de militares estadounidenses participarían en un esquema de fraude al contraer nupcias simuladas con ciudadanas chinas para lo que recibían tres pagos, uno en efectivo y por adelantado para casarse, un segundo cuando obtenía la residencia y un tercero después del divorcio.
Seguridad Nacional anunció una operación policial multi jurisdiccional dirigida contra una organización criminal transnacional china por fraude matrimonial que reclutaba a militares estadounidenses en la Florida para participar en matrimonios fraudulentos y facilitaba que ciudadanos chinos obtuvieran beneficios migratorios y tarjetas de acceso a instalaciones militares estadounidenses.
El Fiscal Federal del Distrito Medio de Florida presentó una acusación formal de tres cargos, imputando a 11 personas en la trama por conspiración para cometer fraude matrimonial, fraude matrimonial y conspiración para soborno.
“Esta investigación subraya el papel crucial que desempeña HSI en la protección de nuestra nación contra organizaciones criminales transnacionales que buscan explotar nuestras leyes aduaneras y de inmigración y amenazan nuestra seguridad nacional”, declaró Michael Cochran, agente especial interino a cargo de HSI Tampa.
Según la acusación, la organización presuntamente participó en una conspiración para reclutar a ciudadanos estadounidenses, preferiblemente miembros de las fuerzas armadas, para que celebraran matrimonios simulados con ciudadanos chinos con el fin de evadir las leyes de inmigración y obtener ilícitamente la residencia permanente legal para los ciudadanos chinos.
Los matrimonios simulados se llevaron a cabo en todo el país, incluyendo Jacksonville, así como en Nueva York, Connecticut y Nevada. Para crear la ilusión de un matrimonio real, los conspiradores tomaron fotografías de las parejas para crear evidencia que pudieran presentarse a las autoridades de inmigración y sugerir que los matrimonios eran legítimos y que las parejas mantenían una relación amorosa y comprometida.
En realidad, los conspiradores habían acordado un plan de pagos mediante el cual el cónyuge ciudadano estadounidense recibiría un pago en efectivo por adelantado por casarse con el ciudadano chino, un segundo pago al obtener la residencia permanente legal y un pago final después del divorcio
El 3 de febrero, HSI Jacksonville y el Servicio Naval de Investigación Criminal del Sudeste, con la asistencia de HSI Nueva York, HSI Baltimore, HSI Los Ángeles y agencias asociadas, arrestaron a cinco de los sujetos. Está previsto que dos personas adicionales se entreguen. HSI continuará intentando localizar y aprehender a las seis personas restantes en esta investigación.
Por lo pronto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los fiscales federales están llevando a cabo un proceso de desnaturalización contra Quianhua “Anny” Chen, sospechosa de obtener la ciudadanía estadounidense mediante fraude.
Las personas acusadas de conspiración para cometer fraude matrimonial entre marzo de 2024 y febrero de 2025, que enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión federal cada una, incluyen:
Anny Chen, de 54 años, residente de Nueva York. También está acusada de fraude matrimonial y conspiración para soborno, con una pena máxima de cinco años de prisión por cada condena.
Kiah Holly, de 29 años, residente de Maryland.
Kin Man Cheok, de 32 años y residente de China, también acusado de conspiración para sobornar entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025.
Hailing Feng, de 27 años y residente de Nueva York, también acusado de conspiración para sobornar.
Xionghu Fang, de 41 años y residente de China.
En casos relacionados, Raymond Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers y Jacinth Bailey, exmilitares de la Marina de los EE. UU., se han declarado culpables de los cargos relacionados con el mismo esquema. Sus audiencias de sentencia están pendientes.
La acusación formal también alega que Anny Chen, Hailing Feng y Kin Man Cheok conspiraron para sobornar a un funcionario público. Específicamente, en enero de 2025, una fuente confidencial informó a las autoridades que el reservista de la Marina Raymond Zumba, quien también se declaró culpable de soborno a un funcionario público, había ofrecido sobornar a la fuente y a su cónyuge, quien trabajaba en la Estación Aérea Naval de Jacksonville en la oficina de personal que emite.
La fuente informó que Zumba preguntó a su cónyuge si estaría dispuesto a emitir tarjetas de identificación reales, pero no autorizadas, a cambio de un pago clandestino. Siguiendo instrucciones de agentes federales, la fuente intercambió varias comunicaciones con Zumba, durante las cuales discutieron su plan de obtener tarjetas de identificación no autorizadas a cambio de dinero. Tras conducir desde Nueva York, Zumba llegó a Jacksonville el 13 de febrero de 2025 con Anny Chen, Feng y Cheok.
Zumba los llevó a la Estación Aérea Naval de Jacksonville, donde su cónyuge los abrió a la oficina de personal fuera del horario laboral e inició el proceso para que Anny Chen y Cheok recibieran las tarjetas de identificación.
Al día siguiente, Zumba se reunió con la fuente, quien le entregó dos tarjetas a cambio de 3500 dólares. Zumba fue arrestado de inmediato y las tarjetas fueron recuperadas.