Houston, Texas.- La división de Investigaciones de Seguridad Nacional en Houston emitió una advertencia dirigida a los abogados sobre una estafa en aumento, en la cual los delincuentes se hacen pasar por posibles clientes que solicitan ayuda con un asunto legal rutinario.
Aunque los detalles pueden variar, los estafadores suelen contactar al abogado por correo electrónico o mediante mensajes en línea, fingiendo ser un cliente potencial que necesita asistencia con un asunto legal que puede resolverse rápidamente, como el cobro de una deuda o un acuerdo extrajudicial.
Los estafadores —quienes también asumen el papel de la contraparte en el asunto legal— envían al abogado un cheque de gran valor a través del servicio postal, mensajería o FedEx; el documento parece resolver la disputa legal e, inicialmente, da la impresión de haber sido procesado correctamente por el banco.
Posteriormente, los estafadores se comunican con el abogado, actuando como el cliente, y le solicitan que transfiera rápidamente una parte de los fondos a ellos mismos, a un tercero o a otra cuenta.
Inmediatamente después de que el abogado realiza la transferencia, los estafadores retiran o mueven el dinero antes de que el banco detecte que el cheque es falso o fraudulento y pueda revertir el depósito.
“Resulta extremadamente difícil recuperar los fondos una vez que han sido transferidos a una cuenta controlada por los estafadores, ya que estos retiran o transfieren el dinero de inmediato a una cuenta en el extranjero donde no es posible rastrearlo», señaló Lucia Cabral-DeArmas, agente especial a cargo de HSI Houston.
“Queremos asegurarnos de que los profesionales del derecho estén al tanto de que esto está ocurriendo y sepan qué medidas tomar para evitar convertirse en víctimas”, dijo..